KYC (Verificación)

La verificación de identidad automatizada es una medida de seguridad indicada por la Normativa de Pagos PSD2. Apegándonos a esta Normativa, garantizamos la integridad y veracidad de los usuarios en nuestro sistema, evitamos fraudes y otros malos usos del sistema.

La verificación de identidad automatizada es una medida de seguridad indicada por la Normativa de Pagos PSD2 que entró en vigor en Septiembre de 2019.

Las medidas de seguridad son de obligatorio cumplimiento, en caso que no desees completar el proceso, no podrás operar en nuestra plataforma.

Puede tardar hasta 48 horas, pero trabajamos para que esta verificación se realice en el menor espacio de tiempo posible y tu perfil quede listo para operar cuanto antes.

No es posible que ningún usuario opere o mueva fondos sin haber realizado previamente la verificación de identidad.

Aquí encontrarás los documentos que debes aportar para cobrar tarjetas de crédito virtuales generadas por OTAs.

Según lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, en concreto, sobre aplicación de medidas reforzadas de diligencia debida, no es posible que un usuario con Documentación Vencida opere dentro de los Sistemas Financieros de la Zona SEPA.

En estos casos, el usuario debe enviarnos la certificación emitida por la autoridad correspondiente de este trámite. La certificación tiene que ser emitida por una autoridad dentro de la Zona SEPA.

Debes escoger la profesión/actividad laboral que tengas actualmente, enfocado al uso que pretendes darle a tu cuenta

No es posible que un usuario con un ID o Documentación vencida opere dentro de los sistemas financieros de la Zona SEPA.

Optimiza tus operaciones y cobros con una cuenta business personalizada. Nuestro equipo te acompaña durante todo el proceso.

Te mostramos paso a paso cómo pasar el proceso de verificación de identidad.