¿Puedo verificar mi cuenta enviando las fotos de mi documento y el autovideo?
Necesariamente debes realizar el proceso desde el sistema automatizado. Con tu primera operación se te solicitará la verificación.
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¿Por qué solicitamos información de justificación de fondos?
Debido a la normativa anti blanqueo de capitales a la que responden las entidades financieras. -
¿Qué documentación debo enviar para justificar el origen de los fondos?
Este trámite es parte del Cumplimiento de la Normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. -
¿Por qué me solicitan justificación de origen de fondos después que realizo la operación?
En el caso de las transferencias, hasta que no realizas alguna operación y la misma excede el límite, no sabemos que esta situación se va a producir. -
¿Por qué 7 días laborables para justificar el origen de los fondos de una transferencia?
Si transcurridos 7 días laborables la documentación está incompleta, preferimos poner tus fondos en el Monedero y así queden disponibles para cualquier futura operación. -
Me gustaría ser Agente Remesador de TropiPay ¿Qué información o documentación tengo que enviar?
Regulación o licencia emitida por la autoridad o banco central de tu país que te habilite para operar, gestionando y enviando fondos de terceros. -
¿Cuánto tardan en enviarse los fondos después de aportados los documentos de justificación de origen?
Por lo general este es un proceso que tarda hasta 5 días laborables, revisión y envío.