Realizaste una transferencia y te preguntas el por qué solicitamos justificación sobre el origen de los fondos. A continuación te explicamos el motivo.
Debido a la normativa anti blanqueo de capitales, las entidades financieras estamos obligadas a solicitar una justificación del origen de los fondos, una vez se llega a un volumen de ingresos o envíos en un período de tiempo. Es decir, tenemos la obligación de garantizar que los fondos con los que vamos a operar en tu nombre tienen una procedencia lícita.
Si quieres conocer los detalles sobre la documentación a enviar para justificar el origen de los fondos haz clic aquí.
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