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¿Qué documentación debo enviar para justificar el origen de los fondos?

Este trámite es parte del Cumplimiento de la Normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Debes enviar algunos de los siguientes documentos:

  • Nómina o cuota autónomo reciente que justifique el importe del giro. (Se aceptan como recientes documentos de los últimos 3 meses).
  • Certificación Bancaria. (Documento emitido por el Banco Emisor que justifique el origen de los fondos)
  • Certificados de Herencias, Premios de Lotería, Indemnizaciones, etc.
  • Préstamos o financiaciones bancarias obtenidas.
  • Contrato COMPRA/VENTA propiedades.
  • Declaración renta. (Pasado Año)
  • Facturas o Cuota de Autónomo. Si el uso es comercial, debes enviar el resto de documentación necesaria. Haz clic aquí para ver la documentación.

Para cualquier consulta no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte.

¡Estaremos encantados de ayudarte!

Updated on 15 de marzo de 2022

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