Este trámite es parte del Cumplimiento de la Normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
En este sentido, debes enviar algunos de los siguientes documentos:
- Nómina o cuota autónomo reciente que justifique el importe del giro. (Se aceptan como recientes documentos de los últimos 3 meses.)
- Certificación Bancaria. (Documento emitido por el Banco Emisor que justifique el origen de los fondos.)
- Certificados de Herencias, Premios de Lotería, Indemnizaciones, etc.
- Préstamos o financiaciones bancarias obtenidas.
- Contrato COMPRA/VENTA propiedades.
- Declaración renta. (Pasado año.)
- Facturas o Cuota de Autónomo. Si el uso es comercial, debes enviar el resto de documentación necesaria. Haz clic aquí para ver la documentación.
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