Conforme a la normativa vigente en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, es nuestro deber garantizar que todas las transacciones financieras sean transparentes y no estén relacionadas con actividades ilícitas. Para ello, en algunas ocasiones solicitamos documentación adicional para justificar el origen de los fondos involucrados en una operación.
Con el fin de evitar retrasos en el procesamiento de las transacciones, de la siguiente lista que detallamos aporta la evidencia que más se adecúe a tu caso.
Documentación para justificar el origen de los fondos:
- Nómina o cuota de autónomo reciente: Es importante que cubran el importe del giro y se aceptan como documentos recientes aquellos emitidos en los últimos tres meses.
- Certificación Bancaria: Aceptamos el documento oficial emitido por el banco emisor. Esta certificación es especialmente importante si los fondos han sido transferidos a través de cuentas bancarias o si provienen de otros movimientos financieros.
- Certificados de Herencias, Premios de Lotería, Indemnizaciones, etc.: Facilita el certificado correspondiente que acredite esta situación. Estos documentos deben contener detalles específicos sobre la cantidad recibida y su procedencia.
- Préstamos o financiaciones bancarias obtenidas: Presenta una copia del contrato de préstamo o el acuerdo de financiación con la entidad correspondiente. Este documento debe detallar las condiciones del préstamo, el monto aprobado, la fecha de emisión y cualquier otra información relevante.
- Contrato de Compra/Venta de Propiedades: Aporta una copia del contrato. con los términos y condiciones de la transacción.
- Declaración de Renta del Año Pasado: Este documento debe estar debidamente firmado y sellado por las autoridades fiscales competentes, y debe reflejar tus ingresos anuales, impuestos pagados y cualquier otro detalle pertinente.
- Facturas o Cuota de Autónomo: Si los fondos provienen de tu actividad comercial, es necesario que presentes las facturas o cuota de autónomo que justifiquen el monto de la operación. En caso de que no cuentes con una Cuenta Business en nuestra plataforma, además de las facturas, es preciso que envíes el resto de la documentación comercial. Para más detalles haz clic aquí.
Además, podrás encontrar una guía sobre cómo rellenar el formulario de justificación de origen de fondos en este TropiTutorial haz clic aquí.
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