¿Por qué solicitamos información de justificación de fondos? Debido a la normativa anti blanqueo de capitales a la que responden las entidades financieras.
¿Por qué me solicitan justificación de origen de fondos después que realizo la operación? En el caso de las transferencias, hasta que no realizas alguna operación y la misma excede el límite, no sabemos que esta situación se va a producir.
Me gustaría ser Agente Remesador de TropiPay ¿Qué información o documentación tengo que enviar? Regulación o licencia emitida por la autoridad o banco central de tu país que te habilite para operar, gestionando y enviando fondos de terceros.
¿Qué privacidad de datos ofrece TropiPay? TropiPay cumple el vigente Reglamento General de Protección de Datos aprobado por la Unión Europea (GDPR)