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¿Por qué se solicita información de justificación de fondos?

Debido a la normativa anti blanqueo de capitales las entidades financieras, estamos obligados a solicitar una justificación del origen de los fondos, una vez se llega a determinados volúmenes de ingresos o envíos en un período de tiempo. Es decir, tenemos la obligación de garantizar que los fondos con los que vamos a operar en tu nombre tienen una procedencia lícita.

Para cualquier consulta no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte.

¡Estaremos encantados de ayudarte!

Updated on 15 de marzo de 2022

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