¿Por qué solicitamos información de justificación de fondos?
Debido a la normativa anti blanqueo de capitales a la que responden las entidades financieras.
Cumplimiento de Normativa
Artículos de ayuda relacionados con el Cumplimiento de la Normativa aplicada en TropiPay.
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¿Qué documentación debo enviar para justificar el origen de los fondos?
Este trámite es parte del Cumplimiento de la Normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. -
Requerimientos de corresponsales
A continuación encontrarás todos los requerimientos establecidos por entidades corresponsales. -
Una vez justificado el origen de los fondos, ¿cuál es la cantidad límite que puedo procesar?
Aún justificando la procedencia de los fondos, el límite total de envío para un usuario son 10,000€ en un trimestre. -
¿Por qué me solicitan justificación de origen de fondos después que realizo la operación?
En el caso de las transferencias, hasta que no realizas alguna operación y la misma excede el límite, no sabemos que esta situación se va a producir. -
¿Por qué 7 días laborables para justificar el origen de los fondos de una transferencia?
Si transcurridos 7 días laborables la documentación está incompleta, preferimos poner tus fondos en el Monedero y así queden disponibles para cualquier futura operación. -
Me gustaría ser Agente Remesador de TropiPay ¿Qué información o documentación tengo que enviar?
Regulación o licencia emitida por la autoridad o banco central de tu país que te habilite para operar, gestionando y enviando fondos de terceros. -
¿Por qué tengo que operar con una identificación vigente?
Según lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, en concreto, sobre aplicación de medidas reforzadas de diligencia debida, no es posible que un usuario con Documentación Vencida opere dentro de los Sistemas Financieros de la Zona SEPA. -
¿Qué pasa si mis documentos están en trámite de renovación?
En estos casos, el usuario debe enviarnos la certificación emitida por la autoridad correspondiente de este trámite. La certificación tiene que ser emitida por una autoridad dentro de la Zona SEPA. -
¿Qué profesión debo escoger?
Debes escoger la profesión/actividad laboral que tengas actualmente, enfocado al uso que pretendes darle a tu cuenta -
¿Cuánto tardan en enviarse los fondos después de aportados los documentos de justificación de origen?
Por lo general este es un proceso que tarda hasta 5 días laborables, revisión y envío. -
Debido a inconvenientes personales me ha sido imposible renovar mi documentación
No es posible que un usuario con un ID o Documentación vencida opere dentro de los sistemas financieros de la Zona SEPA. -
Si tengo varias cuentas y están en proceso de revisión. ¿En qué tiempo me activan la que deseo mantener?
Una vez confirmes la cuenta que deseas dejar operativa, en un plazo de 48 horas laborales quedará activa. El resto serán desactivadas de manera definitiva.