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Requerimientos de corresponsales

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Destino Cuba.

Justificación de fondos para envíos de más de €3.000 en un trimestre.
Necesidad de justificar el origen de fondos para Remitentes y/o Beneficiarios que sobrepasen la cantidad de €3.000 al trimestre.

Limite de envío de fondos a un mismo beneficiario.
El límite total de fondos a enviar hacia un mismo beneficiario es de €9.100 mensuales. Contando los meses de manera natural, entre el primero y el ultimo día del mes.

No es posible enviar a una cuenta a tu nombre. Solo “Ayuda Familiar”.
No es posible hacer “Autoenvios” de fondos, es decir, el remitente no puede ser igual al destinatario, podrás enviar fondos a un tercero, un familiar o amigo, pero no será posible que te hagas una transferencia hacia tu misma cuenta bancaria en este destino.

Tipo de cambio.
Otra de las nuevas medidas aplicadas, es la tasa de cambio fija de la divisa que es marcada por la Agencia corresponsal en destino al ingresar los fondos en las cuentas beneficiarias

Una vez justificado el origen de los fondos, ¿Cuánto más puedo enviar?

Updated on 8 de agosto de 2022

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