¿Por qué solicitamos información de justificación de fondos?
Debido a la normativa anti blanqueo de capitales a la que responden las entidades financieras.
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¿Qué documentación debo enviar para justificar el origen de los fondos?
Este trámite es parte del Cumplimiento de la Normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. -
Una vez justificado el origen de los fondos, ¿cuál es la cantidad límite que puedo procesar?
Aún justificando la procedencia de los fondos, el límite total de envío para un usuario son 10,000€ en un trimestre. -
¿Por qué me solicitan justificación de origen de fondos después que realizo la operación?
En el caso de las transferencias, hasta que no realizas alguna operación y la misma excede el límite, no sabemos que esta situación se va a producir. -
¿Por qué 7 días laborables para justificar el origen de los fondos de una transferencia?
Si transcurridos 7 días laborables la documentación está incompleta, preferimos poner tus fondos en el Monedero y así queden disponibles para cualquier futura operación.