La verificación de identidad automatizada es una medida de seguridad indicada por la Normativa de Pagos PSD2 que entró en vigor en Septiembre de 2019.

Debido a la normativa anti blanqueo de capitales a la que responden las entidades financieras.

Este trámite es parte del Cumplimiento de la Normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

En el caso de las transferencias, hasta que no realizas alguna operación y la misma excede el límite, no sabemos que esta situación se va a producir.

Si transcurridos 7 días laborables la documentación está incompleta, preferimos poner tus fondos en el Monedero y así queden disponibles para cualquier futura operación.

Regulación o licencia emitida por la autoridad o banco central de tu país que te habilite para operar, gestionando y enviando fondos de terceros.

Por lo general este es un proceso que tarda hasta 5 días laborables, revisión y envío.